ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

3 − 2 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

avram iancu

Avram Iancu, hunedoreanul care a traversat înot Canalul Mânecii, vrea să străbată Dunărea înot, de la izvoare până la Marea Neagră

HunedoaraMea.ro19 ianuarie 2017
oameni strada

Minivacanță pentru bugetari de ziua Unirii Principatelor

HunedoaraMea.ro19 ianuarie 2017
castel exterior

Cum ar putea arăta zona din jurul Castelului Corvinilor. Vezi proiectul parcului medieval dorit de Primăria Hunedoara

HunedoaraMea.ro17 ianuarie 2017
bani

Reduceri de taxe pentru eliberarea pașapoartelor și eliminări de taxe pentru permise și înmatriculări auto

HunedoaraMea.ro17 ianuarie 2017
incendiu petrosani

Femeie rănită grav într-un incendiu, la Petroșani

HunedoaraMea.ro16 ianuarie 2017
salvamont

Doi frați care s-au rătăcit în zona vârfului Parângu Mic din cauza viscolului, salvați de o echipă de salvamontiști și jandarmi montani

HunedoaraMea.ro15 ianuarie 2017
lebede salvate pompieri (1)

Lebede salvate de pompieri de pe o baltă înghețată. GALERIE FOTO

HunedoaraMea.ro12 ianuarie 2017
zapada iarna frig

Avertizare meteo de polei, vânt puternic și ninsori

HunedoaraMea.ro12 ianuarie 2017
nicolae timis

Nicolae Timiș, fost primar al orașului Hațeg, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu

HunedoaraMea.ro11 ianuarie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate