ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

11 + 1 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

ploi

Cod galben de vijelie și ploi pentru județul Hunedoara, începând de luni seara

HunedoaraMea.ro24 iulie 2017
canicula

Județul Hunedoara, sub Cod galben de caniculă. Puncte stradale de distribuire a apei, la Deva

HunedoaraMea.ro21 iulie 2017
Dorel Bretean

Dorel Bretean, numit subprefect al județului Hunedoara

HunedoaraMea.ro20 iulie 2017
oameni

Bugetarii au mai primit o zi liberă de la Guvern

HunedoaraMea.ro20 iulie 2017
drum hunedoara calan

Drumul județean Sântuhalm – Hunedoara – Călan va fi modernizat din fonduri europene

HunedoaraMea.ro19 iulie 2017
telecabina

14 turiști, între care o femeie însărcinată, blocați în telecabina de pe Cetatea Deva din cauza unei pene de curent

HunedoaraMea.ro18 iulie 2017
festival

Prima ediție a Festivalului „HUNEDOARA LIRICĂ”, la Deva, Hunedoara și Petroșani. Vezi programul evenimentului

HunedoaraMea.ro16 iulie 2017
elicopter smurd

Un cioban atacat de un urs în Retezat, transportat la spital cu un elicopter SMURD

HunedoaraMea.ro15 iulie 2017
bacalaureat

S-au afișat rezultatele primei repartizări computerizate la liceu. Vezi unde a fost repartizat fiecare elev din județul Hunedoara

HunedoaraMea.ro12 iulie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate