ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

one + 3 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

termocentrala mintia

Termocentrala Mintia a rămas fără gaz metan

HunedoaraMea.ro17 aprilie 2018
avram iancu

O nouă provocare pentru înotătorul Avram Iancu – fluviul Mississipi (peste 3700 de kilometri)

HunedoaraMea.ro16 aprilie 2018
colaborare deva

Măsuri pentru siguranța cetățenilor și reducerea infracționalității, la Deva. Colaborare între Poliția Locală Deva, IPJ Hunedoara și Jandarmerie

HunedoaraMea.ro3 aprilie 2018
blocuri sociale

Două blocuri de locuințe sociale pentru 70 de familii, date în folosință, la Deva

HunedoaraMea.ro2 aprilie 2018
casa de sanatate

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara derulează etapa de contractare – aprilie 2018 pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale

HunedoaraMea.ro2 aprilie 2018
fabrica bsh

Investiție germană la Simeria. Filiala BSH a Bosch a cumpărat teren pentru construirea unei fabrici de mașini de spălat

HunedoaraMea.ro29 martie 2018
accident blocaj

Trafic îngreunat pe drumul național spre Timișoara din cauza unui accident rutier

HunedoaraMea.ro28 martie 2018
captura politia romana

Cinci kilograme de droguri trimise din Spania, depistate de polițiști la Deva. VIDEO

HunedoaraMea.ro27 martie 2018
consultatie

CAS Hunedoara: Principalele noutăţi din proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

HunedoaraMea.ro27 martie 2018

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate