ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

2 + two =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

costesti

Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara pentru preluarea în administrare a cetăților dacice din Munții Orăștiei

HunedoaraMea.ro29 mai 2017
targul castelelor

Târgul European al Castelelor, la Castelul Corvinilor. Vezi participanții și programul evenimentului

HunedoaraMea.ro25 mai 2017
violenta domestica CEDO

Statul român, obligat de CEDO la plata a 9.800 de euro daune, după ce o femeie cu patru copii din Petroșani a pierdut toate procesele în România, deși a fost ani la rând agresată de soț

HunedoaraMea.ro24 mai 2017
urgenta spital orastie ambulanta

Un alpinist utilitar a căzut în timp ce curăța geamurile exterioare ale unei bănci din Deva

HunedoaraMea.ro19 mai 2017
stadion mecanica

Zona stadionului „Mecanica” din Orăștie, amenajată din fonduri europene. Valoarea proiectului, 14 milioane de lei

HunedoaraMea.ro18 mai 2017
iunie zi libera bun

Minivacanță pentru bugetari la începutul lunii iunie. Guvernul a decis ca 2 iunie să fie zi liberă

HunedoaraMea.ro18 mai 2017
DIICOT

Percheziții la o rețea de proxenetism. Cinci apartamente folosite pentru prostituție au fost descoperite în Deva

HunedoaraMea.ro17 mai 2017
accident microbuz copii

ACCIDENT. Un microbuz cu 20 de copii s-a răsturnat pe Autostrada A1. Șoferul a murit

HunedoaraMea.ro17 mai 2017
autostrada timisoara lugoj 1

Lucrări pe autostrada A1. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

HunedoaraMea.ro16 mai 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate