ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

4 − four =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

spitalul judetean deva

DNA a ridicat de la Spitalul Județean din Deva documente privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor și achizițiile din perioada 2013-2017

HunedoaraMea.ro24 februarie 2017
municipiul brad

Proiectul rețelei de transport de gaz metan pentru alimentarea Bradului. Autoritățile au analizat situația terenurilor pe care va trece magistrala și procedurile de achiziție ale acestora

HunedoaraMea.ro22 februarie 2017
episcopie 01

Preoții hunedoreni care administrează biserici – monument istoric, instruiți pe proiecte privind restaurarea și valorificarea acestor lăcașe de cult

HunedoaraMea.ro20 februarie 2017
mintia

Disponibilizații Complexului Energetic Hunedoara primesc prima tranșă a salariilor compensatorii, iar angajații, tichetele de masă pe două luni

HunedoaraMea.ro17 februarie 2017
autostrada-lugoj-deva

Inaugurarea celor 15 kilometri noi de autostradă din lotul 2 Lugoj – Deva, amânată

HunedoaraMea.ro15 februarie 2017
toma coconea

Toma Coconea vrea să obțină un record mondial la zborul cu parapanta deasupra Everestului

HunedoaraMea.ro14 februarie 2017
tribunalul hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a decis că fapta de abuz în serviciu pentru care a fost condamnat fostul secretar al CJ Hunedoara, Daniel Dan, este dezincriminată

HunedoaraMea.ro13 februarie 2017
SONY DSC

Un muncitor a murit într-o carieră de la marginea Devei

HunedoaraMea.ro9 februarie 2017
accident trecere de pietoni deva

Accident în Hunedoara. Femeie rănită grav pe trecerea de pietoni de un șofer începător

HunedoaraMea.ro8 februarie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate