ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

seventeen − 6 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

vijelie 01

Bani de la Guvern pentru localitățile din județul Hunedoara afectate de furtuni

HunedoaraMea.ro21 septembrie 2017
vijelie 02

Localitățile hunedorene afectate de furtuni și valoarea pagubelor provocate de calamități

HunedoaraMea.ro20 septembrie 2017
ploi umbrela

Ploi torențiale și vijelii în întreaga țară

HunedoaraMea.ro19 septembrie 2017
accident

Trei persoane rănite într-un accident la Sântuhalm. Un copil de șase ani, scos din mașină de echipajele de descarcerare

HunedoaraMea.ro18 septembrie 2017
avram iancu

Hunedoreanul Avram Iancu, primul om care a înotat pe Dunăre de la izvoare până la vărsare fără costum de protecție și fără materiale ajutătoare

HunedoaraMea.ro17 septembrie 2017
furtuna deva

O femeie rănită, zeci de acoperișuri de blocuri și case distruse și zeci de mii de oameni fără curent în urma furtunii ce a afectat județul Hunedoara. VIDEO

HunedoaraMea.ro17 septembrie 2017
Dorin Gligor demisie PNL (1)

Dorin Gligor și-a dat demisia din PNL: „Ce facem astăzi? O vasalitate față de PSD, o… viermuială cu cei de la ALDE”

HunedoaraMea.ro13 septembrie 2017
incendiu fabrica orastie main

FOTO/VIDEO. Intervenție de aproape 20 de ore cu zeci de pompieri din patru județe pentru stingerea incendiului de la fabrica din Orăștie

HunedoaraMea.ro13 septembrie 2017
incendiu orastie main

Stare de urgență la Orăștie. Cinci oameni au fost răniți într-un incendiu devastator la o fabrică de vopseluri din oraș. Sute de oameni, evacuați din apartamente din cauza fumului. FOTO/VIDEO

HunedoaraMea.ro12 septembrie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate