ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

4 + 2 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

iarna

Ninsori, lapoviță, polei și vânt puternic în întreaga țară, până miercuri seara

HunedoaraMea.ro15 ianuarie 2018
masina rasturnata jiu

Două persoane au murit și una a fost rănită grav după ce au căzut cu mașina de la 15 metri în râul Jiu. FOTO

HunedoaraMea.ro14 ianuarie 2018
accident salistioara

Accident cu cinci răniți, dintre care doi în stare gravă, pe drumul Deva – Brad. FOTO

HunedoaraMea.ro14 ianuarie 2018
castelul corvinilor

Venituri de peste 6 milioane de lei la Castelul Corvinilor, în 2017

HunedoaraMea.ro9 ianuarie 2018
casa de sanatate

Asiguraţii hunedoreni vor beneficia de servicii medicale primare gratuite începând de luni. Medicii de familie care nu au semnat actele adiționale vor putea încheia luni noile contracte cu Casa de Sănătate

HunedoaraMea.ro8 ianuarie 2018
tren circulatie deva arad

Compania CFR, trimisă în judecată după ce o persoană a fost lovită de tren în gara Subcetate și a rămas fără o mână

HunedoaraMea.ro27 decembrie 2017
spital ambulanta

Un tânăr a murit într-un accident de muncă la Petroșani

HunedoaraMea.ro27 decembrie 2017
accident cosevita main

Accident grav la Coșevița. Un bărbat a murit, patru persoane au fost rănite, dintre care trei copii. FOTO

HunedoaraMea.ro22 decembrie 2017
avram iancu

Bibliotecarul Avram Iancu, care a traversat înot Canalul Mânecii şi Dunărea de la izvoare la Marea Neagră, a înotat 12 ore pentru a strânge bani pentru un copil bolnav de cancer

HunedoaraMea.ro19 decembrie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate