ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

5 × one =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

ceas

Trecem la ora de vară

HunedoaraMea.ro24 martie 2017
SONY DSC

Anchetă la Spitalul din Hunedoara, după ce un bebeluș a murit la o zi de la externare

HunedoaraMea.ro23 martie 2017
politie

Un băiat de 12 ani, prins de polițiști conducând o mașină furată

HunedoaraMea.ro22 martie 2017
catel 01

Cățel legat într-un sac și abandonat într-o miriște în flăcări, salvat de un pompier. VIDEO

HunedoaraMea.ro22 martie 2017
salvamontisti

ULTIMA ORĂ. Cei doi alpiniști rătăciți în Masivul Retezat au fost găsiți

HunedoaraMea.ro20 martie 2017
accident cristur main

Un microbuz cu elevi s-a răsturnat pe drumul dintre Deva și Hunedoara. 11 copii răniți. GALERIE FOTO

HunedoaraMea.ro20 martie 2017
cautare alpinisti 01

Echipele de salvare au reluat căutarea alpiniștilor rătăciți în Masivul Retezat. VIDEO

HunedoaraMea.ro20 martie 2017
cautare turisti retezat

Acțiune de salvare a doi alpiniști prinși de viscol în Masivul Retezat. Operațiunile de căutare, oprite din cauza vremii. VIDEO

HunedoaraMea.ro19 martie 2017
vas bronz muntii orastiei

Vas unicat din perioada greco-romană, recuperat de polițiști după ce a fost aruncat la gunoi de un funcționar al Primăriei Orăștioara de Sus

HunedoaraMea.ro18 martie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate