ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Percheziții în Hunedoara și alte nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de persoane, suspectate de infracțiuni economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au făcut marți dimineață 61 de percheziții în județele Hunedoara, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj, Dâmboviţa și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Descinderele au avut loc la locuinţele suspecților în acest caz şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, 49 de persoane urmând să fie audiate de către polițiști.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.

Aceştia sunt suspectați că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, suspecții ar fi efectuat mai multe depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.

Ancheta în acest caz este instrumentată de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al IPJ Mehedinţi.

La percheziții au participat 300 de polițiști din județele Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

seventeen − two =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ACTUALITATE

Mai mult in ACTUALITATE

cetatea devei (6)

Peste 12.000 de turişti au vizitat Cetatea Devei în luna octombrie

HunedoaraMea.ro12 noiembrie 2017
explozie mina uricani main

Unul dintre minerii răniți în explozia de la Uricani a murit la Spitalul de Arși din București

HunedoaraMea.ro9 noiembrie 2017
florin oancea (2)

Florin Oancea a câștigat detașat alegerile la Deva, cu 42% din voturi. Petru Mărginean a fost votat pe primul loc în doar o secție

HunedoaraMea.ro6 noiembrie 2017
Florin Oancea

Primul discurs al lui Florin Oancea în calitate de învingător la Primăria Deva. VIDEO

HunedoaraMea.ro5 noiembrie 2017
florin oancea primar

Bucurie la PNL Deva. Florin Oancea a câștigat detașat Primăria Deva. VIDEO

HunedoaraMea.ro5 noiembrie 2017
florin oancea

BREAKING NEWS. Florin Oancea (PNL), noul primar al Devei. Rezultate exit-poll PNL

HunedoaraMea.ro5 noiembrie 2017
accident pestera bolii 01

Trei muncitori au murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste ei, în zona Peșterii Bolii. FOTO

HunedoaraMea.ro4 noiembrie 2017
explozie mina uricani (2)

Sprijin financiar pentru victimele deflagrației de la Mina Uricani

HunedoaraMea.ro31 octombrie 2017
pasaport

Platformă online pentru cererile de pașaport

HunedoaraMea.ro31 octombrie 2017

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 Hunedoaramea.ro - Toate drepturile rezervate