ACTUALITATE

Percheziții în Hunedoara și alte cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 10 milioane de lei

Percheziții în Hunedoara și alte cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 10 milioane de lei

Polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice au făcut miercuri dimineață 29 de percheziții în județele Hunedoara, Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Timiş, Teleorman și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2013 – 2014, suspecții în acest dosar au creat un circuit comercial fictiv, folosind mai multe firme „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, pentru sustragerea de la plata TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia.

Mărfurile a fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, din care 2,3 milioane de lei, prin evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” se ridică la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele anchetate în acest dosar urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Click to add a comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen − twelve =

Mai mult in ACTUALITATE

Ambasadorul Japoniei, în vizită la Primăria Deva

HunedoaraMea.ro20 ianuarie 2025

Schimbări în Consiliul Local al municipiului Deva

HunedoaraMea.ro13 ianuarie 2025

Colectare gratuită a brazilor de Crăciun în Deva

HunedoaraMea.ro10 ianuarie 2025

Telecabina care deservește Cetatea Deva rămâne oprită pentru lucrări tehnice

HunedoaraMea.ro9 ianuarie 2025

23 de microbuze electrice pentru elevii din 23 de comune din județ

HunedoaraMea.ro20 decembrie 2024

PressHub: Investițiile străine directe din turism majore nu depășesc milioane de euro

HunedoaraMea.ro22 noiembrie 2024

PressHub: Alegerile și democrația: de ce nu votează românii?

HunedoaraMea.ro22 noiembrie 2024

Campanie de curățenie și ecologizare a spațiilor publice din Deva. Participă ONG-uri, voluntari, firme și instituții publice

HunedoaraMea.ro22 noiembrie 2024

PressHub: Ce se întâmplă cu mamele minore aflate în grija statului

HunedoaraMea.ro22 noiembrie 2024