
Polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice au făcut miercuri dimineață 29 de percheziții în județele Hunedoara, Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Timiş, Teleorman și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2013 – 2014, suspecții în acest dosar au creat un circuit comercial fictiv, folosind mai multe firme „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, pentru sustragerea de la plata TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia.
Mărfurile a fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.
Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, din care 2,3 milioane de lei, prin evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” se ridică la circa 7.000.000 de lei.
Persoanele anchetate în acest dosar urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Facebook
YouTube
RSS