Percheziții în Hunedoara și alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Peste 40 de percheziții au avut loc marți dimineață la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din județele Hunedoara, Alba, Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Dolj, Iaşi şi Dâmboviţa.

Ancheta, care vizează persoane suspectate de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, este efectuată de polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2012 – 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4 milioane de lei.

Poliţiştii vor pune în executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.